Virginia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal.
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Segundo reportagem publicada pela revista Piauí, a apuração teria sido motivada por informações presentes em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Segundo a revista, a investigação busca apurar a legalidade de operações financeiras envolvendo Virginia Fonseca e empresas ligadas a ela, “bem como a origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro”.
A reportagem afirma que os documentos analisados levantaram questionamentos sobre movimentações financeiras envolvendo a Talismã Digital. A empresa em questão teria recebido R$ 22,4 milhões, vinda, em sua maioria, de transações via PIX e TED.
A reportagem também detalha informações envolvendo a Wpink Suplementos Nutricionais e a Wepink Cosméticos, empresas de Virginia. O relatório indicaria que o volume movimentado aparentemente não seria compatível com o faturamento mensal informado pela empresa.
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